Ecco dove le indagini aziendali e le indagini private generano valore reale (basato su oltre 20 anni di casi gestiti in prima persona):
- Due diligence approfondita pre-acquisizione / M&A – verifica reputazionale, patrimoniale e giudiziaria di target, soci occulti e amministratori (evitiamo sorprese da bilanci truccati o procedure fallimentari nascoste)
- Ricerca asset nascosti in Italia e all’estero (trust, società offshore, beni intestati a prestanome) – fondamentale per recupero crediti complessi e azioni esecutive efficaci
- Indagini su concorrenza sleale – storno sistematico di clienti, dumping di know-how, violazione di patti di non concorrenza, spionaggio industriale
- Tutela proprietà intellettuale – contraffazione marchi/prodotti, pirateria software, furto di brevetti e segreti industriali
- Security aziendale e indagini interne – furti reiterati, frodi dipendenti, distrazione fondi, illeciti 231/01, whistleblowing verificati
- Analisi rischio fornitori / subappaltatori – controllo antimafia, reputazionale, solvibilità e continuità operativa (cruciale per appalti pubblici e catene di fornitura)
- Supporto in contenziosi familiari e successori – donazioni sospette, trust opachi, verifica effettiva disponibilità ereditaria
Questi non sono elenchi teorici: sono i mandati che gestiamo settimanalmente, con relazioni investigative utilizzabili in giudizio (art. 116 c.p.c.) e spesso decisive per ribaltare sentenze o chiudere trattative prima del disastro. Il vero costo? Non è la parcella dell’investigatore privato autorizzato (che mediamente si ammortizza in poche settimane di perdite evitate).
Il vero costo è non sapere:
- milioni bloccati in crediti inesigibili
- quote societarie cedute a prestanome o soggetti falliti
- know-how perso per sempre verso un competitor
- reputazione distrutta da uno scandalo evitabile con un controllo preventivo
- contenziosi decennali per mancanza di prove solide
Se operi in settori ad alta posta (manifatturiero, immobiliare, tech, logistica, retail, private equity, family office), una valutazione di rischio investigativo dovrebbe essere routine tanto quanto una revisione contabile o un audit legale. Avete mai quantificato quanto vi costa oggi non sapere la verità su un socio, un fornitore critico, un creditore sfuggente o un dipendente “bravo ma… sospetto”? Se riconoscete uno di questi scenari, CONTATTATECI analizziamo insieme se vale la pena approfondire con un’attività investigativa mirata, legale e discreta. Esperienza reale al vostro servizio.
